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秘密文件地下,汇丰银行又陷大丑闻

  英国播送公司(BBC)20日征引一份保守的秘密文件称,汇丰银行(HSBC)在明知有客户存在讹诈行动正被查询拜访的状况下,仍答应讹诈者活着界各地转移数万万美圆。

 汇丰银行(HSBC) 资料图 汇丰银行(HSBC) 材料图

  据悉,2013年和2014年,汇丰银行答应讹诈者经过其美国营业将资金转移到了其香港的账户。在一份被称为FinCEN的保守文件(即银行的“可疑勾当陈述”)中,就具体阐明了汇丰银行在8000万美圆讹诈案中所饰演的脚色。

  但汇丰方面透露表现,它们不断在实行陈述此类勾当的法令义务。

  据这份文件表现,被指是一种庞氏圈套的这项投资圈套是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美圆后不久开端的,汇丰银行曾答应要取消这类做法。上当投资者的状师透露表现,汇丰本应尽快采纳举动封闭讹诈者的账户。

  据理解,汇丰触及的这项投资圈套名为WCM777,由一位寓居在美国的中国女子徐明(音译,Phil Ming Xu)倡议。徐明终极在2017年被中国当局拘捕,并被判入狱三年。

 资料图 材料图

  报导称,徐明曾宣称他正在经营一家名为“万通投资银行”(World Capital Market)的全世界投资银行,该银行能在100天内让客户投资取得100%的利润。实践上,他把持的是一场庞氏圈套,目的锁定在美国、哥伦比亚和秘鲁的贫穷社区,其余国度也有受益者。

  美国加州羁系机构早在2013年9月就奉告汇丰银行正在查询拜访WCM777,并提示其留意讹诈行动。汇丰方面也的确发明了经过其零碎停止的可疑买卖。但直到2014年4月,在美国金融羁系机构美国证交会(SEC)提出控告后,汇丰在香港的WCM777账户才被封闭。

  在WCM777被揭穿的几个月前,汇丰还躲过了美国针对墨西哥毒枭洗钱的刑事告状。对这份保守文件的剖析还表现,2011年至2017年时期,汇丰发明经过其账号的可疑买卖超越15亿美圆——约9亿美圆与各类立功勾当无关。

  但汇丰提交的可疑勾当陈述没有包含无关客户的关头现实、账户的终极受害一切者以及资金的根源。

  报导称,此次保守的文件还揭穿了一系列其余丑闻——比方美国最大的银行之一能够协助一个臭名远扬的黑帮份子转移了10亿美圆以上。

  报导指出,这次保密事情提醒了资金是若何经过天下上一些最大的银前进行洗钱的,以及立功份子是若何应用匿名的英国公司暗藏其资金。

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